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拉好友投资公司项目 涉嫌非法集资吗?

稿源:滨海时报 编辑:邵华 2018-09-19 11:03

  市民来电

  王女士:我的儿子前两年应聘到一家金融贸易公司当司机,当时他才刚出校门,对非法集资并没有深刻的了解。公司老板以某项目建设为由对外募集资金,并承诺了10%的高利息,而且吸引了不少公司员工和员工的亲戚朋友投资,我儿子也心动了,不仅将家里的几万元积蓄拿到公司投资,还介绍几个朋友跟他一起。可工作一年左右,这家公司突然间倒闭了,老板到现在都不知所踪,钱自然也都追不回来了。

  现在儿子的几个朋友都认为,他是公司职员,应该承担相应责任,有的甚至说他是在共同犯罪。这件事是否应被认定为非法集资?我的儿子自己也损失惨重,也该担责吗?时报记者张玮

  此事件应否被认定非法集资?

  解答:天津星伦律师事务所的曹志平律师说,根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。在《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中,对“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”行为的解释,需符合四个条件:1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  王女士的儿子如果此前对非法集资的问题并不了解,只是因为对公司老板的宣传和高额回报动了心,经不住诱惑导致自己投资并出于好心介绍其他朋友投资,他的行为本身并不是以吸收他人资金为目的,不应被认定为非法集资。但其老板向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的,以及以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的,仍然应当认定为向社会公众吸收资金,也就是仍然存在构成非法集资的可能性。

  带朋友一起投资犯罪吗?

  曹律师说,对于非法集资案件中的业务人员,以及为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助的人,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当认定构成非法集资共同犯罪。能够及时退缴上述费用的,可以建议从轻处理。其中参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助挽回损失的可以建议不构成犯罪。对于仅是提供劳务,定期领取固定数额工资(工资不是按照集资数额比例提成且没有明显高于当地平均工资水平),对非法集资情况不知情,没有直接参与非法集资业务的工作人员,包括仅从事记账业务的财务人员等一般建议不宜认定为犯罪。王女士的儿子,仅仅是该公司的司机,对非法集资业务并不知情,也没有直接参与公司的业务,就不存在违法犯罪问题。

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